Tiến bộ AI trong việc phát hiện hoạt động rửa tiền Bitcoin, tiết lộ công ty phân tích chuỗi khối

Theo CryptoPotato, Elliptic, một công ty phân tích blockchain, đã báo cáo những tiến bộ trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin. Công ty, phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm AI Watson của MIT-IBM, đã xuất bản một bài báo trình bày chi tiết về nghiên cứu này. Mô hình học sâu được Elliptic sử dụng đã xác định thành công số tiền bất hợp pháp được gửi tại một sàn giao dịch tiền điện tử, các mô hình giao dịch rửa tiền mới và các ví bất hợp pháp chưa được xác định trước đó. Những phát hiện này đã được thực hiện để nâng cao sản phẩm của công ty.

Dữ liệu làm cơ sở cho nghiên cứu này, bao gồm hơn 200 triệu giao dịch, đã được công khai. Điều này sẽ cho phép cộng đồng phát triển các phương pháp AI mới để phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Thay vì xác định các giao dịch do bọn tội phạm thực hiện, mô hình học máy được đào tạo để nhận ra các 'sơ đồ con', về cơ bản là các chuỗi giao dịch cho thấy hoạt động rửa tiền Bitcoin. Cách tiếp cận này tập trung vào việc xác định các sơ đồ con này thay vì các ví bất hợp pháp, cho phép Elliptic tập trung vào quy trình rửa tiền ‘nhiều bước’ rộng hơn thay vì các hành động cụ thể trên chuỗi của từng tội phạm.

Elliptic đã thử nghiệm kỹ thuật này với một sàn giao dịch tiền điện tử không được tiết lộ để xem liệu nó có thể phát hiện các nỗ lực rửa tiền hay không. Trong số 52 biểu đồ con 'rửa tiền' được dự đoán kết thúc bằng tiền gửi vào sàn giao dịch này, 14 biểu đồ đã được sàn giao dịch xác nhận có liên quan đến người dùng bị gắn cờ. Trung bình, cứ 10.000 tài khoản thì có ít hơn một tài khoản bị gắn cờ, điều này cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của mô hình. Công ty tin rằng sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu hơn nữa sẽ là chìa khóa để thúc đẩy các kỹ thuật này hơn nữa và chống lại tội phạm tài chính đối với tài sản tiền điện tử.

Các công cụ AI đang dần thể hiện khả năng đặc biệt trong việc phân tích các tập dữ liệu mở rộng để xác định các mô hình ngoài nhận thức của con người, chẳng hạn như xác định các chuyển động tiền bất hợp pháp trong nền kinh tế Bitcoin. Do đó, khoản đầu tư của VC vào các công ty khởi nghiệp Web3 và AI đã vượt quá 637 triệu USD vào năm 2023. Theo báo cáo của Nansen, các đại lý AI dự kiến ​​​​sẽ thống trị lĩnh vực blockchain vào năm 2024 để thiết lập một hệ sinh thái an toàn và hiệu quả hơn.